本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担责任。。。。。。

公司董事会于2022年12月26日召开会议。。。。。；；；；；；；；嵋橛Τ鱿8人，，，，，，，现实出席8人。。。。。；；；；；；；；嵋榍泻瞎痉ā⒐菊鲁毯投禄嵋槭鹿娑ǖ挠泄鼗ǎ，，，，会议合法、有效。。。。。。董事会听取了董事长行使董事会授权情况汇报、总经理办公会运行情况汇报、z6com官网集团2022年追责工作情况汇报、投资后评价汇报、海表投资项目检讨汇报、z6com官网数科并购南威软件项目进展情况汇报。。。。。。

董事会审议通过了以下议案：

一、z6com官网集团企业掌管人2021年度业绩查核了局、薪酬兑现规划与2019-2021年任期激励兑现规划

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

二、关于发展第五期集团内跨上市公司互贷的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

三、关于订正《z6com官网集团规章造度治理划定》的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

四、关于造订《集团环境健全和安全治理造度》的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

五、关于造订《z6com官网集团碳达峰行动规划》的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

六、关于z6com官网集团2022年审计项目打算调整的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

七、关于订正《z6com官网集团内部审计治理造度》的议案

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

八、z6com官网本钱参股企业运营治理审计情况汇报

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票

z6com官网集团董事会

2022年12月26日